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2018-05-21 03:20 来源:中国涪陵网

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铜仁警方抽丝剥茧摧毁犯罪团伙,抓获嫌疑人19名

2018-05-21 00:08    来源:中国警察网   作者:周文学 杨芳   

  空壳公司虚开增值税专用发票给“买家”,按票面金额的4%收取“好处费”;“买家”利用虚开的发票偷税漏税,案件涉及23个省份的数百家企业。日前,记者从贵州省铜仁市公安局获悉,铜仁警方联合国税部门破获一起涉案金额达16亿元的虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人19名,冻结涉案资金1000余万元。

  案发

  77家企业涉嫌虚开发票

  2018-05-21,铜仁市公安局接到市国家税务局提供的线索:武陵山医药物流园内的几十家医药企业开票异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

  铜仁警方经过调查发现,武陵山医药物流园内的77家企业在没有真实交易的情况下,大肆虚开增值税专用发票,涉案金额达16亿元,案件涉及安徽、山东、新疆、河南、四川等23个省份的数百家企业。至此,一个操纵空壳公司虚开增值税专用发票的特大案件浮出了水面。

  “涉案企业的法定代表人不是老人就是农村妇女。”铜仁市公安局经侦支队民警孟洋介绍,警方经过调查发现,涉案企业的法定代表人身份比较特殊,基本上是安徽籍,他们不可能从安徽亳州专程到铜仁开办公司,背后可能有一个严密的犯罪团伙在指挥。

  鉴于案情重大,2018-05-21,铜仁市公安局成立专案组正式立案侦查,国税稽查人员全程参与案件侦办过程。

  侦查

  持续奋战锁定犯罪团伙

  专案组通过大量调查分析,最终成功锁定了由徐某、孟某、丁某等人组成的犯罪团伙。这个犯罪团伙操作武陵山医药物流园内的77家企业虚开增值税专用发票。

  因涉案公司众多,涉案人员结构复杂,涉案企业分布较广,加上案发后铜仁武陵山医药物流园内的77家涉案企业全部关门歇业,涉案人员纷纷逃匿,案件侦办工作陷入困局。

  专案组没有气馁,及时调整思路开展深入调查:一组民警从77家企业的法定代表人及对公账户资金交易明细等为突破口,深入进行调查;另一组从77家企业工商税务登记证入手,梳理排查相关嫌疑人。功夫不负有心人,专案组经过5个月的持续奋战,分析上万条交易明细后发现,414家公司有倒款行为,倒款账户涉及安徽、山东、新疆、河南、四川等23个省份。

  为进一步查清案情,专案组民警辗转多地,对虚开增值税专用发票的上下游涉案企业进行逐一排查,梳理资金往来明细等10余万条,最终掌握了77家医药企业虚开增值税专用发票的犯罪事实。同时,专案组通过大数据警务平台比对关联,锁定了以徐某为首、孟某和丁某等6人为骨干、涉案人数达30余名的虚开增值税专用发票犯罪团伙。

  收网

  抓获犯罪嫌疑人19名,扣押票据1万余份

  专案组立即围绕嫌疑人徐某展开深入调查工作。经过调查,专案组发现男子罗某从徐某手中开具大量增值税专用发票。

  2018-05-21,在调查掌握了以徐某为首的犯罪团伙的犯罪事实后,专案组民警立即抓捕罗某,但罗某此时已逃往湖南娄底。民警连夜赶往娄底,但未发现罗某的踪迹。抓捕工作一时陷入僵局。专案组民警没有气馁,迅速通过信息化手段认真进行分析研判,最终在娄底至广东广州的高速公路上发现了罗某的活动轨迹。随即,专案组民警成功将罗某抓获归案。

  与此同时,专案组民警在铜仁将徐某与另外3名骨干团伙成员抓获归案,在亳州抓获其他团伙成员8名,捣毁作案窝点1个,搜缴并扣押涉案电脑10台、企业印章100余枚和票据1万余份。

  截至目前,专案组已抓获犯罪嫌疑人19名,案件还在进一步深挖中。

  揭秘???

  嫌疑人注册空壳公司套现

  记者了解到,犯罪嫌疑人徐某打着招商引资的幌子,召集亳州籍嫌疑人到铜仁来注册空壳公司,通过虚开增值税专用发票抵扣税款非法牟利。

  专案组民警介绍,这些空壳公司的注册资本和经营范围都属于一般纳税人标准,按照规定每月可到国税服务大厅免费领取25份增值税专用发票,每张发票可开具不超过10万元的不含税价款。在这起案件中,30余人注册成立的空壳公司全部归徐某统一管理,并由其聘请会计统一集中办公。空壳公司的经营人只要每月提供进项发票和出库清单给会计,会计就会按照徐某的要求,核算出可以开具增值税专用发票的金额统一开票。拿到增值税专用发票的公司经营人,按票面金额的1.1%至1.3%返点给提供进项发票及出库清单的企业,并负责倒款,从而虚开增值税专用发票给下游企业,收取下游企业票面金额4%的好处费。对于虚开的这些货款,空壳公司会使用多开进项发票用于抵扣税款的方式向国税部门“平账”,从而达到空手套现的目的。

  

责任编辑:王希
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